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ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL DETECCIÓN DEL FRAUDE FINANCIERO Y AUDITORÍA FORENSE 06/06/26
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Datos del curso
General
FORO: Avisos - Preguntas al docente
MÓDULO I: CÓMO FUNCIONA EL FRAUDE EN LA VIDA REAL
Introducción de Detección del Fraude Financiero y Auditoría Forense (Docente: Juan Pablo Cuesta) 30-05-26
Sesión 01 Cómo Funciona El Fraude En La Vida Real (Docente: Juan Pablo Cuesta) 06-06-26
MATERIAL CLASE 1
Sesión 02 Cómo Funciona El Fraude En La Vida Real (Docente: Juan Pablo Cuesta) 07-06-26
CASO ENRON
MÓDULO II: DETECCIÓN DE FRAUDE CON DATOS
Sesión 01 Detección De Fraude Con Datos (Docente: Juan Pablo Cuesta) 13-06-26
Sesión 02 Detección De Fraude Con Datos (Docente: Juan Pablo Cuesta) 14-06-26
Sesión 03 Detección De Fraude Con Datos (Docente: Juan Pablo Cuesta) 21-06-26
Sesión 04 Detección De Fraude Con Datos (Docente: Juan Pablo Cuesta) 27-06-26
Presentaciones clases
Presentación Sesión 1 y 2 - Modulo 2
Presentación Modulo 2 - Sesión 4
Presentación Modulo 2 - Sesión 3
Ejercicios en clase
Ejercicio - Detección Actividades Sospechosas
Trabajo en Clase - Ley de Benford
Resolución Trabajo en Clase Ley de Benford
Ejemplo 1 - Aplicación Ley de Benford
Ejercicio evaluación maestro de proveedores
Ejercicio pagos duplicados
Sesión 4 - Ejemplo 1 Pagos Proveedores Relacionados
Sesión 4 - Ejemplo 2 Análisis Pagos y Fragcionamiento
Sesión 4 - Caso y Redes de Fraude - Resolución
MÓDULO III: INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA
Sesión 01 Investigación Financiera Y Recolección De Evidencia (Docente: Juan Pablo Cuesta) 28-06-26
Material de Clase
Modulo 3_Material Clase S1 y S2
Módulo 3_Material Clase Sesión 3
Sesión 02 Investigación Financiera Y Recolección De Evidencia (Docente: Juan Pablo Cuesta) 04-07-26
Ejercicios
Ejercicio Cierre Módulo 2
Caso Constructura Navas
Caso estructuración de Hipótesis
Caso Priorización Red Flags y otros
Caso_Cadena de Custodía
Caso Análisis de Correos
Caso Reconstrucción
Sesión 03 Investigación Financiera Y Recolección De Evidencia (Docente: Juan Pablo Cuesta) 05-07-26
Referencias
Referencia Libros Auditoría Forense y Revistas
MÓDULO VI: LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS
Sesión 01 Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Juan Pablo Cuesta) 11-07-26
Sesión 02 Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Juan Pablo Cuesta) 12-07-26
Sesión 03 Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Juan Pablo Cuesta) 18-07-26
Sesión 04 Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Juan Pablo Cuesta) 19-07-26
Ejercicios en Clase
Base de Datos BI Ejercicio Desarrollo Alumnos
Ejercicio Desarrollo Alumnos Power BI - Pagos Duplicados
Archivo Excel - BI - Base de Datos Ejercicio
Archivo Base Ejercicio BI - Pagos Duplicados Profesor
M4_S1_Datos ejercicio integrador
M4_S1_Caso Integrador_Datos y Requerimientos
M4_S1_Mapa de Calor Preliminar Red Flags Caso Integrador
MÓDULO V: INFORME FORENSE Y SALIDA LABORAL
Presentaciones en Clase
Modulo 5 S1 y S2 - Informe Forense Presentación Clase
Ejercicios en Clase
Caso 3- Presentación de Hallazgos
Casp 2 - Datos y Resolución
Caso 2 - Cuantificación de Daños
Caso 1 - Plantilla de Modelo de Informe
Caso 1 - Redacción de Informe
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Información del curso
ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL DETECCIÓN DEL FRAUDE FINANCIERO Y AUDITORÍA FORENSE 06/06/26
Profesor:
Juan Pablo Cuesta Herrera
Skill Level
:
Beginner
