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ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL DETECCIÓN DEL FRAUDE FINANCIERO Y AUDITORÍA FORENSE 15/07/26
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Course data
General
FORO: Avisos - Preguntas al docente
INTRODUCCIÓN
Introducción de Detección del Fraude Financiero y Auditoría Forense -Docente: Juan Pablo Cuesta) 08-07-26
MÓDULO I: CÓMO FUNCIONA EL FRAUDE EN LA VIDA REAL
Sesión 01 Cómo Funciona El Fraude En La Vida Real (Docente: Erick Zuniga) 15-07-26
MATERIAL SESION 1
Sesión 02 Cómo Funciona El Fraude En La Vida Real (Docente: Erick Zuniga) 20-07-26
MÓDULO II: DETECCIÓN DE FRAUDE CON DATOS
Sesión 01 Detección De Fraude Con Datos (Docente: Erick Zuniga) 22-07-26
MATERIAL DE TRABAJO
Sesión 02 Detección De Fraude Con Datos (Docente: Erick Zuniga) 01-08-26
MATERIAL DE TRABAJO
Sesión 03 Detección De Fraude Con Datos (Docente: Erick Zuniga) 03-08-26
ANALISIS DE COSECHAS
CASO PRACTICO ALUMNOS BENFORD
Sesión 04 Detección De Fraude Con Datos (Docente: Erick Zuniga) 05-08-26
EJEMPLO CASO BENFORD
MÓDULO III: INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA
Sesión 01 Investigación Financiera Y Recolección De Evidencia (Docente: Juan Pablo Cuesta) 10-08-26
Presentaciones Clases
S1_Modulo 3_Presentación Clase
Sesión 3 y 4 _ Presentación de Clase
S5_Presentación Clase
Sesión 02 Investigación Financiera Y Recolección De Evidencia (Docente: Juan Pablo Cuesta) 12-08-26
Clase Complementaria (Docente Juan Pablo Cuesta) 14-08-26
Sesión 03 Investigación Financiera Y Recolección De Evidencia (Docente: Juan Pablo Cuesta) 17-08-26
Material de Apoyo
COSO en las tres líneas de defensa
Libros de Referencia Auditoría Forense
Material Apoyo_Lectura Modulo 1 Como Funciona el Fraude
Material Apoyo_Modulo 2_Detección de Fraude
Ejercicio en Clase
Clase Complementaria 2 - Mapa de Redes
Clase Complementaria 2 - Casos Prácticos
Clase Complementaria 2 - Presentación y Casos
Modulo 3_Caso 1 - Diseño de Hipótesis
Modulo 3_Ejercicio Práctico Ley de Benford
Modulo 3 - Caso 2 - Construcción Hipotesis
Ejercicio Complementario Ley de Benford
Caso 4_Modulo 3
Caso 5_Modulo 3
Caso 6_Modulo 3
MÓDULO IV: LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS
Videos Sesiones
Sesión 01 Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Juan Pablo Cuesta) 19-08-26
Sesión 02 Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Juan Pablo Cuesta) 24-08-26
Clase Complementaria (Docente: Juan Pablo Cuesta) 21-08-26
Sesión 03 Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Juan Pablo Cuesta) 26-08-26
S3_Presentación Clase
Sesión 04 Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Juan Pablo Cuesta) 31-08-26
Ejercicios en Clase
Ejercicio Integrador S1
Ejercicio Integrador S1 - Caso Análisis
MÓDULO V: INFORME FORENSE Y SALIDA LABORAL
Presentaciones Clases
Sesión 01 Informe Forense Y Salida Laboral (Docente: Juan Pablo Cuesta) 02-09-26
Modulo 5 - Presentación Clases
Sesión 02 Informe Forense Y Salida Laboral (Docente: Juan Pablo Cuesta) 07-09-26
Material apoyo
Formato Informe Pericial - Judicial Ecuador
Reglamento Peritaje - Ecuador
Ejercicio en Clase
Caso 1 - Redacción Informe
Caso 1_Plantilla Modelo Informe
Caso - Cuantificación Daños
Caso - Cuantificación Daños - Resolución
Caso - Presentación Hallazgos
EVALUACIÓN
Examen Final Detección Del Fraude Financiero Y Auditoría Forense (Docente Juan Pablo Cuesta)
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ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL DETECCIÓN DEL FRAUDE FINANCIERO Y AUDITORÍA FORENSE 15/07/26
Teacher:
Juan Pablo Cuesta Herrera
Teacher:
Erick Zuniga Vizcarra
Skill Level
:
Beginner
