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ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL PERITAJE ECONÓMICO Y CONTABLE EN LAVADO DE ACTIVOS 17/08/26
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Datos del curso
General
FORO: Avisos - Preguntas al docente
INTRODUCCIÓN
Introducción de Peritaje Económico y Contable en Lavado de Activos (Docente: Jaime Barrionuevo) 05-08-26
MÓDULO I: FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS
Sesión 01 Fundamentos Del Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Jaime Barrionuevo) 17-08-26
Material Sesión 1
Sesión 02 Fundamentos Del Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Jaime Barrionuevo) 19-08-26
Sesión 02 Fundamentos Del Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Jaime Barrionuevo) 19-08-26
Modulo 1 - Sesion 2 - Fundamentos del Lavado de Activos
MÓDULO II: ANÁLISIS FINANCIERO PARA DETECCIÓN DE LAVADO
Sesión 01 Análisis Financiero Para Detección De Lavado (Docente: Jaime Barrionuevo) 24-08-26
Recomendaciones GAFI
Guía Buenas Prácticas OSFL
Sesión 02 Análisis Financiero Para Detección De Lavado (Docente: Jaime Barrionuevo) 26-08-26
Modulo 2 - Sesion 1 - Analisis Financiero y Riesgos
Modulo 2 - Sesion 2 - Analisis Financiero y Riesgos 26826
Matriz de vinculación del cliente
Matriz de vinculación del cliente - Base Matriz
Ejercicios Análisis 2.pdf
Ejercicios Perfiles e Indicadores
Ejercicios Matriz Riesgos
Modelo Matriz de Riesgos
MÓDULO III: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA (ENFOQUE PERICIAL)
Sesión 01 Técnicas De Investigación Financiera (Docente: Jaime Barrionuevo) 31-08-26
Modulo 3 - Sesion 1 - Tecnicas de investigacion financiera
Sesión 02 Técnicas De Investigación Financiera (Docente: Jaime Barrionuevo) 02-09-26
Modulo 3 - Sesion 2 - Tecnicas de investigacion financiera
MÓDULO IV: NORMATIVA Y MARCO REGULATORIO
Sesión 01 Normativa Y Marco Regulatorio (Docente: Jaime Barrionuevo) 07-09-26
Sesión 02 Normativa Y Marco Regulatorio (Docente: Jaime Barrionuevo) 09-09-26
MÓDULO VI: PRESENTACIÓN TÉCNICA DE INFORMES Y VALIDACIÓN DEL PERITAJE
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Información del curso
ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL PERITAJE ECONÓMICO Y CONTABLE EN LAVADO DE ACTIVOS 17/08/26
Profesor:
Jaime Omar Barrionuevo Alvarez
Skill Level
:
Beginner
