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ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL DETECCIÓN DEL FRAUDE FINANCIERO Y AUDITORÍA FORENSE 07/09/26
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Course data
General
FORO: Avisos - Preguntas al docente
INTRODUCCIÓN
Introducción de Detección del Fraude Financiero y Auditoría Forense (Docente: Erick Zuniga) 31-08-26
MATERIAL INTRODUCCION
MÓDULO I: CÓMO FUNCIONA EL FRAUDE EN LA VIDA REAL
Sesión 01 Cómo Funciona El Fraude En La Vida Real (Docente:Erick Zuniga) 07-09-26
Material de clase 01
Sesión 02 Cómo Funciona El Fraude En La Vida Real (Docente:Erick Zuniga) 09-09-26
MATERIAL CLASES
MÓDULO II: DETECCIÓN DE FRAUDE CON DATOS
Sesión 01 Detección De Fraude Con Datos (Docente: Juan Pablo Cuesta) 16-09-26
Sesión 02 Detección De Fraude Con Datos (Docente: Juan Pablo Cuesta) 18-09-26
Sesión 03 Detección De Fraude Con Datos (Docente: Juan Pablo Cuesta) 21-09-26
Sesión 04 Detección De Fraude Con Datos (Docente: Juan Pablo Cuesta) 23-09-26
Material de Clases y Ejercicios
Ejercicio Ley de Benford
Ejercicio en Clase Ley de Benford
Presentaciones de Clases
Ejercicio RED de Fraude - Caso
Ejercicio RED de Fraude - Resolución
Ejercicio 2 Fragmentación
MÓDULO III: INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA
Modulo 3 parte 1
Sesión 01 Investigación Financiera Y Recolección De Evidencia (Docente: Cesar Duque) 30-09-26
Sesión 02 Investigación Financiera Y Recolección De Evidencia (Docente: Cesar Duque) 05-10-26
Modulo 3 parte 2
Sesión 03 Investigación Financiera Y Recolección De Evidencia (Docente: Cesar Duque) 12-10-26
Modulo 3 parte 3
MÓDULO VI: LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS
Sesión 01 Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Cesar Duque) 14-10-26
Sesión 02 Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Cesar Duque) 19-10-26
Sesión 03 Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Cesar Duque) 21-10-26
Sesión 04 Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Cesar Duque) 26-10-26
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Course information
ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL DETECCIÓN DEL FRAUDE FINANCIERO Y AUDITORÍA FORENSE 07/09/26
Teacher:
Juan Pablo Cuesta Herrera
Teacher:
Cesar Duque Fernández
Teacher:
Erick Zuniga Vizcarra
Skill Level
:
Beginner
