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ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL PERITAJE ECONÓMICO Y CONTABLE EN LAVADO DE ACTIVOS 28/09/26
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Course data
General
FORO: Avisos - Preguntas al docente
INTRODUCCIÓN
Introducción De Peritaje Económico Y Contable En Lavado De Activos (Docente: Jaime Barrionuevo) 21-09-26
MÓDULO I: FUNDAMENTOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS
Material Sesión 1
Sesión 01 Fundamentos Del Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Jaime Barrionuevo) 28-09-26
Modulo 1 - Sesion 2 - Fundamentos del Lavado de Activos
Sesión 02 Fundamentos Del Lavado De Activos Y Delitos Financieros (Docente: Jaime Barrionuevo) 30-09-26
MÓDULO II: ANÁLISIS FINANCIERO PARA DETECCIÓN DE LAVADO
Recomendaciones GAFI
Sesión 01 Análisis Financiero Para Detección De Lavado (Docente: Jaime Barrionuevo) 05-10-26
Guía Buenas Prácticas OSFL
Modulo 2 - Sesion 1 - Analisis Financiero y Riesgos
Sesión 02 Análisis Financiero Para Detección De Lavado (Docente: Jaime Barrionuevo) 07-10-26
Sesión 02 Complemento De Análisis Financiero Para Detección De Lavado (Docente: Jaime Barrionuevo)
Modulo 2 - Sesion 2 - Analisis Financiero y Riesgos 26826
Matriz de vinculación del cliente
Matriz de vinculación del cliente - Base Matriz
Ejercicios Análisis 2.pdf
Ejercicios Perfiles e Indicadores
Ejercicios Matriz Riesgos
Modelo Matriz de Riesgos
MÓDULO III: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA (ENFOQUE PERICIAL)
Modulo 3 - Sesion 1 - Tecnicas de investigacion financiera
Sesión 01 Técnicas De Investigación Financiera (Docente : Jaime Barrionuevo) 12-10-26
Modulo 3 - Sesion 2 - Tecnicas de investigacion financiera
Sesión 02 Técnicas De Investigación Financiera (Docente : Jaime Barrionuevo) 14-10-26
MÓDULO IV: NORMATIVA Y MARCO REGULATORIO
Sesión 01 Normativa Y Marco Regulatorio (Docente: Jaime Barrionuevo) 19-10-26
Modulo 4 - Sesion 1 Normativa y marco regulatorio
Sesión 02 Normativa Y Marco Regulatorio (Docente: Jaime Barrionuevo) 21-10-26
Modulo 4 - Sesion 2 Normativa y marco regulatorio
MÓDULO V: ELABORACIÓN DEL INFORME PERICIAL
Sesión 01 Elaboración De Informe Parcial (Docente: Elias Barrionuevo) 26-10-26
Modulo 5 - Sesion 1 Estructura del informe Pericial
Caso 1
Caso 4
Caso 2
Caso 5
Caso 3
Formato informe pericial
MÓDULO VI: PRESENTACIÓN TÉCNICA DE INFORMES Y VALIDACIÓN DEL PERITAJE
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ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL PERITAJE ECONÓMICO Y CONTABLE EN LAVADO DE ACTIVOS 28/09/26
Teacher:
Jaime Omar Barrionuevo Alvarez
Skill Level
:
Beginner
